Varsinaisen yhtiökokouksen esityslista 26.5.2025

IISVEDEN METSÄ OY
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 26.5.2025 kello 10.00
YRITYSPUISTO FUTURIA, JALKALANTIE 6, SUONENJOKI

ESITYSLISTA

  1. Kokouksen avaaminen (hallintoneuvoston puheenjohtaja)
  2.  

  3. Puheenjohtajan ja sihteerin vaali
  4.  

  5. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen (12 §)
  6.  

  7. Pöytäkirjan tarkastajat, 2 henkilöä (tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina)
  8.  

  9. Todetaan kokouksen osake- ja äänimäärä.
  10.  

  11. Esitetään
  12. – tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2024
    – hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä
    – tilintarkastuskertomus

     

  13. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
  14.  

  15. Päätetään toimenpiteistä, joihin taseen osoittama voitto tai tappio antaa aihetta (mahdollinen osingonjaon alkamispäivä; ehdotus viimeistään 30 päivää liiketoimintakaupan closinghetkestä)
  16.  

  17. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle.
  18.  

  19. Hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot
  20. – hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkio (aikaisemmin 3600 €/vuosi)
    – hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkio (aikaisemmin 170 €/kokous)
    – matkakustannukset valtion matkustussäännön mukaan.

     

  21. Tilintarkastajien palkkiot (laskun mukaan)
  22.  

  23. Hallintoneuvoston jäsenten vaali
  24. Erovuorossa
    – Reijo Karttunen
    – Markku Miettinen
    – Kari Mölkänen

     

  25. Tilintarkastajien valinta
  26. -ehdolla varsinaisiksi tilintarkastajiksi KHT-yhteisö Ernst&Young vastuullisena tilintarkastajanaan KHT Mervi Markkanen

     

  27. Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle omien osakkeiden hankkimisen valtuuttamisesta:
  28. Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 20 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta.
    Osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla yhtiön ja osakkeiden myyjän sopimalla markkinahinnalla. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 

     

  29. Kokouksen päättäminen

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

IISVEDEN METSÄ OYKUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Aika: 31.3.2025 kello 10.00 Paikka: Yrityspuisto Futuria, Jalkalantie 6, Suonenjoki ESITYSLISTA Kokouksen avaaminen (hallintoneuvoston puheenjohtaja)   Puheenjohtajan ja sihteerin vaali   Laillisuuden ja...

lue lisää

Osingonjako Vuodelta 2023

Osingonjako Vuodelta 2023 Yhtiökokous on 28.6.2024 päättänyt jakaa osinkona EUR 2,50 / osake. Osingonjako päätettiin aloittaa 5.7.2024.

lue lisää

Varsinaisen yhtiökokouksen esityslista 7.6.2022

IISVEDEN METSÄ OY VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 07.06.2022 kello 10.00 YRITYSPUISTO FUTURIA, JALKALANTIE 6, SUONENJOKI ESITYSLISTA Kokouksen avaaminen (hallintoneuvoston puheenjohtaja) Puheenjohtajan ja sihteerin vaali Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen (12 §)...

lue lisää

Varsinainen yhtiökokous 21.6.2021

IISVEDEN METSÄ OY VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 21.06.2021 kello 10.00 YRITYSPUISTO FUTURIA, JALKALANTIE 6, SUONENJOKI ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaaminen (hallintoneuvoston puheenjohtaja) 2. Puheenjohtajan ja sihteerin vaali 3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

lue lisää

Iisveden uudet kasvot

Iisveden Metsä on investoinut parin viime vuoden aikana yli 11 miljoonaa euroa tuotantonsa laadun parantamiseen ja sen tehostamiseen. Laadukas ja maailmalla haluttu sahatavara ei kuitenkaan voi syntyä ilman laadukasta raaka-ainetta. Varmistaaksemme korkealaatuisen...

lue lisää

Tee Virtuaalinen Tehdasvierailu Iisveden Metsän Sahalle!

Linkin kautta pääset tutustumaan sahamme tuotannon prosesseihin vaihe vaiheelta. Kierros etenee 360-kuvin, joista löydät lisäksi videoklippejä ja lisätietoja eri toiminnoista. Tutustu tehdasmiljööseen juuri silloin kun itsellesi parhaiten sopii! Siirry...

lue lisää

Talonkilehdistä Luopuminen

Yhtiön hallitus on hallintoneuvoston kannan mukaisesti päättänyt luopua talonkilehtien käytöstä. Osakkeenomistajat, jotka palauttavat yhtiölle talonkilehdet kokonaisuudessaan ja ilmoittavat pankkiyhteystietonsa, saavat tulevaisuudessa mahdollisesti jaettavat osingot...

lue lisää

Esittelyvideo

Yhtiöstä on tehty  esittelyvideo, tervetuloa tutustumaan osoitteessa: https://youtu.be/CX70ybKIGRg

lue lisää