Varsinaisen yhtiökokouksen esityslista 7.6.2022
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 07.06.2022 kello 10.00
YRITYSPUISTO FUTURIA, JALKALANTIE 6, SUONENJOKI
ESITYSLISTA
- Kokouksen avaaminen (hallintoneuvoston puheenjohtaja)
- Puheenjohtajan ja sihteerin vaali
- Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen (12 §)
- Pöytäkirjan tarkastajat, 2 henkilöä (tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina)
- Todetaan kokouksen osake- ja äänimäärä.
- Esitetään
- Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
- Päätetään toimenpiteistä, joihin taseen osoittama voitto tai tappio antaa aihetta (mahdollinen osingonjaon alkamispäivä; ehdotus 15.6.2022)
- Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle.
- Hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot
- Tilintarkastajien palkkiot (laskun mukaan)
- Hallintoneuvoston jäsenten vaali
- Tilintarkastajien vaali
- Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle omien osakkeiden hankkimisen valtuuttamisesta:
- Kokouksen päättäminen.
– tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2021
– hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä
– tilintarkastuskertomus
– hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkio (aikaisemmin 3300 €/vuosi)
– hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkio (aikaisemmin 160 €/kokous)
– matkakustannukset valtion matkustussäännön mukaan.
Erovuorossa
– Reijo Karttunen
– Markku Miettinen
– Kari Mölkänen
-ehdolla varsinaisiksi tilintarkastajiksi KHT-yhteisö Ernst&Young vastuullisena tilintarkastajanaan KHT Mervi Markkanen
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 20 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta.
Osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla yhtiön ja osakkeiden myyjän sopimalla markkinahinnalla. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
Varsinainen yhtiökokous 21.6.2021
IISVEDEN METSÄ OY VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 21.06.2021 kello 10.00 YRITYSPUISTO FUTURIA, JALKALANTIE 6, SUONENJOKI ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaaminen (hallintoneuvoston puheenjohtaja) 2. Puheenjohtajan ja sihteerin vaali 3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...
Iisveden uudet kasvot
Iisveden Metsä on investoinut parin viime vuoden aikana yli 11 miljoonaa euroa tuotantonsa laadun parantamiseen ja sen tehostamiseen. Laadukas ja maailmalla haluttu sahatavara ei kuitenkaan voi syntyä ilman laadukasta raaka-ainetta. Varmistaaksemme korkealaatuisen...
Osingonjako Vuodelta 2019
Yhtiökokous on 29.6.2020 päättänyt jakaa osinkona EUR 0,40 / osake. Osingonjako päätettiin aloittaa 10.7.2020.
Tee Virtuaalinen Tehdasvierailu Iisveden Metsän Sahalle!
Linkin kautta pääset tutustumaan sahamme tuotannon prosesseihin vaihe vaiheelta. Kierros etenee 360-kuvin, joista löydät lisäksi videoklippejä ja lisätietoja eri toiminnoista. Tutustu tehdasmiljööseen juuri silloin kun itsellesi parhaiten sopii! Siirry...
Talonkilehdistä Luopuminen
Yhtiön hallitus on hallintoneuvoston kannan mukaisesti päättänyt luopua talonkilehtien käytöstä. Osakkeenomistajat, jotka palauttavat yhtiölle talonkilehdet kokonaisuudessaan ja ilmoittavat pankkiyhteystietonsa, saavat tulevaisuudessa mahdollisesti jaettavat osingot...
Esittelyvideo
Yhtiöstä on tehty esittelyvideo, tervetuloa tutustumaan osoitteessa: https://youtu.be/CX70ybKIGRg